POZIV NA GLAVNU SKUPŠTINU SAPONIJE d.d. OSIJEK
03. 06 2026.Na temelju čl. 23. Statuta Saponije kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek, Uprava Saponije d.d. Osijek
SAZIVA
GLAVNU SKUPŠTINU SAPONIJE d.d. OSIJEK
Skupština Društva održat će se 14.07.2026. godine u Osijeku, u prostoru Saponia d.d. Osijek, na adresi Matije Gupca 2, Osijek s početkom u 12,00 sati.
Za Skupštinu Društva utvrđen je sljedeći
d n e v n i r e d :
- Otvaranje Skupštine Društva i utvrđivanje popisa nazočnih dioničara i njihovih opunomoćenika
- Izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva s Izvještajem revizora Društva i konsolidiranim financijskim izvještajima za poslovnu 2025. godini
- Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja u poslovnoj 2025. godini
- Donošenje Odluke o upotrebi dobiti Društva iz 2025. godine
- Donošenje Odluke o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave Društva za 2025. godinu
- Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2025. godinu
- Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2025. godinu
Pod točkom 2. i točkom 3. vodi se samo rasprava, bez donošenja odluka.
PRIJEDLOZI ODLUKA
Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini Saponije kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek donošenje ovih odluka:
Ad 4.
1.Saponia d.d. Osijek ( dalje: Društvo) ostvarila je u poslovnoj 2025. godini neto dobit nakon oporezivanja u iznosu od 1.794.699,58 EUR.
- Na dan 31.12.2025.godine pozicija zadržane dobiti iskazuje 10.751,56 EUR. Utvrđuje se raspoloživa dobit u iznosu od 1.805.451,14 EUR.
3.Ostvarena dobit Društva u iznosu 1.805.451,14 EUR raspoređuje se u ostale rezerve Društva.
Ad 5.
Usvaja se Izvješće revizora Društva o primicima članova Uprave Društva za 2025. godinu.
Ad 6.
1.Daje se razrješnica članovima Uprave Društva kojom se odobrava njihov rad i način vođenja poslova Društva u poslovnoj 2025. godini.
- Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Ad. 7.
1.Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad i način vođenja poslova Društva u poslovnoj 2025. godini.
- Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
POZIV I UPUTE DIONIČARIMA ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI
Pozivaju se dioničari Društva da sudjeluju u radu Glavne skupštine, koja će se održati 14.07.2026. godine u Osijeku, u prostorijama Saponia d.d. Osijek na adresi Matije Gupca 2, Osijek s početkom u 12,00 sati.
Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini i pravo na korištenje prava glasa ima svaki dioničar koji Društvu prijavi svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije šest dana prije dana održavanja Glavne skupštine u koji rok se ne uračunava dan prispijeća prijave Društvu i koji je kao dioničar Društva evidentiran u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb na kraju posljednjeg dana roka za podnošenje prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini.
Dioničar može pravo glasa u Glavnoj skupštini ostvarivati i preko punomoćnika. Punomoć mora biti u pisanom obliku, treba je predati Društvu i ono je zadržava na čuvanju. U punomoći moraju biti navedeni opunomoćitelj i opunomoćenik, ukupan broj dionica, odnosno glasova kojima raspolaže te ovlaštenje opunomoćenika da glasuje na glavnoj skupštini Društva i da obavlja sve ostale radnje u svezi s radom na glavnoj skupštini Društva te potpis dioničara koji izdaju punomoć.
Dioničari Društva, koji žele sudjelovati na Glavnoj skupštini, a ispunjavaju uvjete, prijavljuju Društvu svoje sudjelovanje, osobno ili putem svog zastupnika odnosno opunomoćenika, najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine (do 07.07.2026. godine) i to pisanim putem, telefonskim putem na broj 031 513-200 ili putem elektroničke pošte na adresu saponia@saponia.hr .
Također se sudionici pozivaju da dođu jedan sat prije zakazanog početka rada Glavne skupštine radi pravovremene izrade popisa sudionika na Glavnoj skupštini.
Prigodom registracije dioničari odnosno njihovi opunomoćenici ili zastupnici moraju predočiti zakonom propisanu važeću identifikacijsku ispravu, a za opunomoćenike koji su pravne osobe, mora se predati i izvod iz sudskog registra odnosno drugoga odgovarajućeg registra u koji je upisana ta pravna osoba, ako to nije učinjeno prigodom podnošenja prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini. Nakon registracije sudionici mogu napustiti Glavnu skupštinu samo uz prethodnu prijavu osobi nadležnoj za registraciju sudionika sve do zaključenja Glavne skupštine.
Ako na glavnoj skupštini sazvanoj za 14.07.2026. ne bude kvoruma u smislu odredaba članka 23. Statuta Društva, naredna (pričuvna) glavna skupština održat će se 21.07.2026. godine na istom mjestu u isto vrijeme.
Sukladno članku 278. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati nakon što je sazvana Glavna skupština Društva da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi, pri čemu se za svaki novi predmet na dnevnom redu mora dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispijeća zahtjeva Društvu.
Prijedlozi dioničara s navođenjem njihova imena i prezimena, obrazloženja i eventualnog stava uprave moraju biti dostupni osobama navedenim u članku 281. stavku l. do 3. Zakona o trgovačkim društvima pod tamo navedenim pretpostavkama ako dioničar najmanje 14 dana prije održavanja glavne skupštine Društva dostavi na adresu sjedišta Društva svoj protuprijedlog prijedlogu odluke kojeg je dala uprava i nadzorni odbor Društva o nekoj određenoj točki s obrazloženjem. Dan prispijeća prijedloga Društvu ne uračunava se u taj rok te će on biti dostupan na internetskoj stranici Društva (www.saponia.hr) sve sukladno članku 282. stavku l. Zakona o trgovačkim društvima. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na glavnoj skupštini Društva. Uprava mora na glavnoj skupštini Društva dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnome redu. Obveza davanja obavještenja odnosi se i na pravne i na poslovne odnose Društva s povezanim društvima, sve sukladno članku 287. stavku l. Zakona o trgovačkim društvima. Materijali za Glavnu skupštinu mogu se pregledati u Službi za pravne poslove Saponije d.d. Osijek, M. Gupca 2 svakoga radnog dana u vremenu od 9 do 14 sati, gdje se mogu preuzeti i obrasci prijave i punomoći za glavnu skupštinu.
Ovaj poziv i dnevni red s prijedlozima odluka Glavne skupštine, objavit će se na internetskoj stranici sudskog registra – objave za društvo Saponia d.d. i na web-stranicama Društva: http://www.saponia.hr.
Saponia d.d. Osijek
Davor Bošnjaković, član Uprave
Kontakt:
+385 31 513200
Email: saponia@saponia.hr
Web: www.saponia.hr
Temeljem Vašeg statusa imatelja dionica, sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) i članku 284. Pravila Burze, obavještavamo Vas o slijedećem:
Vaše osobne podatke kao voditelj obrade podataka, obrađujemo na temelju zakona, ugovora o kupnji dionica i ostalih pravnih poslova kojima ste stekli dionice i to samo u svrhu ostvarivanja Vaših prava kao dioničara i obveza Društva kao Izdavatelja dionica.
Vaše podatke sukladno zakonu dijelimo sa Središnjim klirinškim depozitarnim društvom d.d. u svrhu realizacije međusobnih prava i obveza. Središnje klirinško depozitarno društvo d.d., kao izvršitelji obrade osobnih podataka, čuvaju i postupaju s Vašim osobnim podacima kao sa povjerljivim informacijama, a sve sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka. Ovim putem Vas obavještavamo da, sukladno zakonu, u svakom trenutku imate pravo uvida u Vaše osobne podatke koje obrađujemo te pravo izmjene ako je došlo do bilo koje promjene u Vašim osobnim podacima. Osobni podaci čuvaju se trajno u Društvu.