ODLUKE GLAVNE SKUPŠTINE SAPONIA d.d.
04. 06 2018.Glavna skupština “Saponije" kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek, održana je 4. lipnja 2018. godine u Zadru, u Sali za sastanke (I kat) tvrtke Maraska d.d. Biogradska cesta 64A, s početkom u 12,00, sa slijedećim dnevnim redom:
d n e v n i r e d :
1. |
Otvaranje Skupštine Društva i utvrđivanje popisa nazočnih dioničara i njihovih opunomoćenika |
2. |
Izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2017. godini |
3. |
Izvješće revizora Društva za 2017. godinu |
4. |
Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja u 2017. godini |
5. |
Donošenje odluke o upotrebi dobiti Društva iz 2017. godine |
6. |
Donošenje odluka o davanju razrješnice (o odobrenju rada): |
|
a) Upravi Društva za 2017. godinu |
|
b) Nadzornom odboru Društva za 2017. godinu |
7. |
Donošenje odluke o izboru člana Nadzornog odbora |
8. |
Imenovanje revizora Društva za 2018. godinu |
Glavna Skupština Saponia d.d. na kojoj je bilo prisutno 598.140 glasova ili 91,26 % ukupnog broja glasova donijela je slijedeće odluke:
Ad 2.
Usvaja se Izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2017. godini.
Ad 3.
Usvaja se Izvješće revizora Društva za 2017. godinu.
Ad 4.
Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja u 2017. godini.
Ad 5.
Usvaja se odluka o upotrebi dobiti Društva iz 2017. godine, prema kojoj se dobit u iznosu od 22.015.698,89 kuna raspoređuje u:
- Zakonske pričuve Društva (5%) u iznosu od 1.100.784,94 kuna,
- Ostale pričuve Društva u iznosu od 20.914.913,95 kuna.
Ad 6.
Daje se razrješnica (odobrava se rad):
- Upravi Društva za 2017. godinu
- Nadzornom odboru Društva za 2017. godinu
Ad 7.
Donosi se odluka kojom se:
Utvrđuje se odluka o izboru članova Nadzornog odbora:
- Utvrđuje se da je prestao mandat članu Nadzornog odbora gosp. ZDRAVKO PAVIĆ, istekom roka na koji je izabran.
- Za člana Nadzornoga odbora “Saponije” kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek, na vrijeme od četiri godine, ponovno se bira: gosp. ZDRAVKO PAVIĆ iz Osijeka, Mrežnička 30, OIB: 92341749713.
- Izabrani će stupiti na dužnost na dan 5. lipnja 2018. godine.
Ad 8.
Za revizora Društva za 2018. godinu imenuje se tvrtka Deloitte d.o.o. Zagreb.
Saponia d.d. Osijek
Kontakt:
Zdravko Pavić +385 31 513710
Email: zdravko.pavic@saponia.hr